根据陕西有色金属集团党委统一部署，2022年9月23日至10月31日，陕西有色金属集团党委第五轮第一巡察组对陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司（以下简称“天瑞硅材料”）党委开展了专项巡察。2023年3月3日，巡察组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、党委履行巡察整改工作主体责任情况
（一）提高政治站位，积极部署安排
巡察意见反馈后，天瑞硅材料党委深刻认识到巡察整改工作的重要意义，及时召开党委会议传达学习《反馈意见》，对照反馈意见原文，深入问题剖析原因，细化分解反馈问题，结合实际逐项研究制定整改措施，明确整改目标、整改要求、整改时限和整改责任人，对巡察整改工作进行全面细致的安排部署，坚决把思想和行动统一到巡察整改安排部署上来。
（二）压实各级责任，抓好整改落实
天瑞硅材料党委坚决扛起巡察整改主体责任，纪委承担巡察整改工作的监督责任，建立以党组织主要负责人为组长牵头抓总，班子成员按照工作分工牵头抓落实的工作机制，并成立巡察整改工作领导小组，下设领导小组办公室负责组织协调整改方案制定和审报、集中整改督办、整改情况检查和整改情况报告等工作，全面有序推进巡察整改工作落地落实。
（三）坚持长效机制，扎实推进整改
结合工作实际，针对性制定《整改方案》，全力推动问题整改到位。领导小组办公室每月定期掌握了解各牵头部门牵头负责整改任务的进展情况，并通过专题听取巡察整改情况汇报，对整改工作中存在的问题，逐一分析研判，提出针对性整改意见，做到定期督办、定期梳理、实时对接、跟踪问效，确保不漏项、无死角。建立问题销号申请及审批机制，按照一个问题、一个申请表、一类支撑材料的销号模式和领导逐级审批的工作流程，推动整改任务落实、责任落实、工作落实。
公司党委负责人认真履行巡察整改第一责任人责任，亲自过问、亲自协调、亲自督办，担任巡察整改工作领导小组组长，主持制定《巡察整改方案》。公司纪委认真履行监督职责，制定印发《专项监督检查方案》，围绕整改责任、措施落实、台账建立、效果评价、销号报送等情况，召开专题推进会1次，专项监督检查3次，下发《工作提示函》3份，以监督实效助推巡察整改任务深入推进。
二、巡察反馈意见整改落实情况
按照《反馈意见》，天瑞硅材料党委承担整改任务四方面10个问题，结合工作实际将10个问题细化分解为25个具体小项推进落实。截至目前，已完成整改18项，还有7项正在按计划有序推进落实。
（一）党委落实项目建设领域政治责任不够有力方面
1.关于党委在项目建设过程中的核心作用发挥不充分的问题。
整改措施及成效：
一是夯实政治责任，严格按照“三个清单”要求进行党委前置研究讨论项目建设相关事宜4次，重点学习研究了集团公司高质量项目推进年行动方案和高质量项目计划、成立天瑞硅材料年产8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目指挥部的通知，并安排部署了公司二期项目建设相关工作。二是通过党委会议认真学习了陕西省开展“三个年”活动动员会精神，以及集团公司党委关于项目建设重要文件；制定印发《关于成立陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司落实“三个年”活动领导小组的通知》《天瑞硅材料年产8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目指挥部组织架构》，项目指挥部定期向集团公司汇报8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目进展情况。
2.关于党建工作与项目建设结合不够紧密的问题。
整改措施及成效：
一是党委会议研究学习项目建设相关事宜4次，及时协调项目建设过程中遇到的问题和需协调落实的事项，推动项目建设工作有序开展，充分发挥党委引领作用，加强党委对高质量项目建设的研究力度和关注度。二是遴选20名业绩突出、表现优秀的一期项目员工转岗到二期项目岗位，负责项目工艺设计、设备选型及采购等相关事宜；从一期主工艺岗位选拔技术水平过硬、管理能力突出、项目经验丰富的中层干部作为二期项目建设骨干成员，发挥专业特长，参与项目建设管理工作；三是通过社会公开招聘和高校毕业生校园招聘补充230余人，确保公司正常生产经营活动，有序推进项目建设；开展中高级专业技术人才职称评审推荐和初级职称认定工作，中级以上职称人员达到100人以上，占公司总人数12%。四是根据业务范围和工作需要，对现行部门业务进行梳理、对岗位进行细化，现已完成一期各部门业务职责和岗位说明书，并反馈至各部门；编定天瑞硅材料年产8万吨电子级粒状多晶硅产业省级项目指挥部组织架构，明确二期项目建设期组织架构、部门职责和各岗位分工。
（二）落实项目建设领域全面从严治党责任还不扎实方面
3.关于党委落实主题责任不够到位的问题。
整改措施及成效：
一是公司党委召开年度党建暨纪检工作会议1次，专题研究部署党风廉政建设2 次，印发《领导干部问责办法（试行）》《述责述廉实施办法》等制度，职能部门和管理人员均签订党风廉政建设责任书，层层夯实责任；公司纪委印发《党风廉政建设责任制执行情况检查考核》，年中、年底分别对贯彻落实情况进行监督检查。二是组织召开季度党风廉政建设学习教育会3次，印发《党风廉政学习教育制度》《关于进一步加强纪律教育工作方案》，深入推进“清廉有色”建设，开展廉洁促发展等一系列活动，编制推送《党风廉政信息简报》5期，累计廉政警示教育283人次，贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”和反腐倡廉各项要求。三是认真落实党建工作综合考核机制，组织开展年中党建业务考核、各基层党支部开展政治理论考试1次，坚持杜绝“重业务、轻党建”现象发生。
4.关于纪委落实监督责任不够有力的问题。
整改措施及成效：
一是制定印发《2023年度全面从严治党监督责任清单》，累计参加公司党委会、理论学习中心组40余次，督促落实“第一议题”制度。累计列席总经理办公会、生产经营月度会、二期项目月例会等会议50余次，督促严格落实“三重一大”研究决策和民主集中制，并就作风建设、廉洁要求等提醒提示68项，不断提升监督质效。二是认真贯彻《公司纪委开展政治监督工作办法（试行）》《纪检机构日常监督工作办法（试行）》《围绕企业治理跟进强化监督工作实施方案》等要求，制定印发《关于2023年开展专项监督检查工作实施方案》《严明重点领域“十严禁”纪律的通知》，推动所有经济合同签订廉洁协议、重点岗位签订廉洁承诺、关键环节划出负面清单，关键少数夯实责任落实；聚焦巡察反馈整改、年度重点任务、高质量项目等方面，开展专项监督检查6次，纠正反馈整改问题10余项，持续推动政治监督具体化、精准化、常态化。三是围绕高质量项目推进实际，印发《关于二期项目建设近期跟进监督的通知》《关于严明重点领域项目建设“十严禁”纪律的通知》，开展专项座谈和监督检查会3次，外出考察提醒9次，发送《反馈提醒函》2份，提出作风建设、风险防范等方面意见建议21条，深入推动项目建设工作廉洁高效开展。四是聚焦企业重点领域风险防控实践，通过座谈访谈、调查问卷等方式开展调查研究，切实找准问题、堵住漏洞，防住风险。落实纪委书记同各部门负责人谈话机制，开展谈心谈话6次，集体廉政提醒10余次，督促严明纪律规矩，夯实责任落实。五是认真贯彻落实《2023年纪检工作要点》《关于高质量项目建设专项监督工作实施方案》，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，持续将二期项目列为全年监督重点任务，统筹跟进落实。六是坚持问题导向、提升监督质效，聚焦二期项目建设实际，开展座谈调研1次，谈心谈话6次，纠正反馈整改问题10余项，下发《工作提示函》《纪律检查建议书》4份，建议给予5人提醒谈话，持续深化违规插手干预工程项目建设整治等专项活动，关键环节划出负面清单，切实找准问题、堵住漏洞，防住风险，形成监督、整改、治理的良性循环，全力服务保障项目建设任务有序推进。七是持续推动基层企业纪检机构改革，健全完善工作制度5项，公开选配纪检室副主任1名、纪检专员1名。持续畅通信访举报渠道，开展纪检工作“两强三化五提升”专项活动，外出学习培训3次，强化实战练兵，发扬斗争精神，不断提升纪检干部履职能力水平。
（三）项目建设领域开展工作的规范性、系统性还有差距方面
5.关于项目管理程序不规范的问题。
整改措施及成效：
一是修订完善《固定资产投资管理办法》，进一步严格工作程序和项目要求，确保项目建设工作程序规范、不缺项。二是2023年固定投资计划已通过总办会、党委会、董事会后向集团报送；2023年度内投资项目手续齐全，硅烷气充装站扩建项目手续办理完成，相关资料已提交至巡查整改工作领导小组办公室。三是通过培训结合实际案例的讲解，加强员工对招标业务知识和法律法规、合同签订等方面的知识的理解，提高员工专业工作能力；成立内部采购小组和合同管理小组，明确各岗位职责，提高工作效率和质量。四是与业务管理部门协商，将固投项目材料单独申报采购，规范固投项目采购管理，确保固投项目的顺利进行。
6.关于部分项目招标程序执行不合规的问题。
整改措施及成效：
一是通过参加招标采购培训班和内部培训，提高员工专业素养和工作能力，对招标文件进行严格审核，确保招标文件的合理性，并对招标代理机构招标过程的时间节点进行严格把控，确保招标程序执行规范。二是以《招标代理服务收费管理暂行办法》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》作为指导意见，与招标代理机构协商下浮比例，经对多家招标代理机构招标代理服务费进行市场调研，现合作的招标代理机构报价合理。三是要求招标代理机构在评标前宣读评标纪律并要求评标委员会签订廉洁承诺书，维持会议秩序确保评标委员会自主打分，并要求评标委员对各家投标单位资格文件、响应性评审内容等进行严格审核，确保招标项目的公平、公开、公正。四是在满足采购需求、质量和服务等相关条件的前提且三家报价低于60万的情况下，以最低价的原则确定供应商。
7.关于项目建设制度执行不严格的问题。
整改措施及成效：
一是招标过程及合同管理中的关键问题加以着重提醒及警示，组织员工对国家招投标法律法规、公司采购相关制度进行学习，严格遵守规章制度，并成立了考核小组，定期抽查合同及相关采购资料，不断增强员工责任意识。二是向施工单位、监理单位宣贯《建筑施工组织设计规范》《陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司外包单位安全生产管理办法》，明确施工方案的审批流程、作业内容、安全及质量措施、验收标准及公司管理要求，加强后续机电安装过程管控，确保硅烷气充装站施工质量及安全生产。三是根据公司安全管理规定，由安全环保部牵头、各专业人员配合，对脚手架、吊装作业等方案进行核查，确保可执行性；组织安环部、维修部、硅烷生产部、施工单位及监理单位对现场作业进行日巡查/周巡查、记录，对不符合项进行限期整改，并根据《公司外包单位安全生产管理办法》明细落实管理。四是修订完善《技术变更项目实施办法》，进一步规范项目审批程序和评审机制，优化技术改造审批程序，后续固投项目审批按照固投项目审批流程执行。五是修订完善《采购管理办法》，规范单一来源采购管理，对前期采购管理办法进行系统性查找问题和漏洞，规范采购管理程序，提升采购管理水平。
8.关于项目建设风险预判有待加强的问题。
整改措施及成效：
一是对于长周期的材料定期进行更新，与相应部门对材料情况进行讨论，避免延期风险；对于长周期的进口材料，增加备用量以避免延期风险。二是配合业务管理部门及生产部门对可替代的进口材料开展技术交流，寻求新的供应渠道，提高供应链的稳定性和效率。三是与相关政府部门、单位就企业电价进行积极沟通，公司执行电力直购电价，较市场交易电价有一定程度的下调，降低用电成本。
9.关于项目建设进度滞后的问题。
整改措施及成效：
一是制定重点项目前期手续审批清单，专人负责推进项目手续办理，先后办理完成了职业危害预评价、节能审查、安全预评价、环境影响评价等13项手续。二是根据集团公司硅产业布局和高质量发展的总体思路，对项目工艺方案及建设节奏进行了调整。按照8万吨总规模不变，分步实施的原则，利用8万吨项目手续，建设2.5万吨粒状硅产能，并新立项1.2万吨及0.5万吨项目。计划 2024年初确定总承包单位，2024年3月办理完施工手续后开工建设，2025年6月份-10月份分项机械竣工。三是硅烷气充装项目2#、3#产线已调试完成，投入运行；4#产线正在进行接线调试，预计12月底建成投运。
（四）集团公司党委巡察反馈问题整改不够彻底，部分问题不同程度反弹方面
整改措施及成效：
一是全面加强党委在项目建设过程中的作用发挥，严格按照“三个清单”要求，通过党委会进行党委前置研究讨论项目建设相关事宜4次，及时协调项目建设过程中遇到的问题和需协调落实的事项，严格把控程序的规范性，推动项目建设工作有序开展，持续推进党的领导与公司治理有机统一。二是重点学习研究了集团公司高质量项目推进年行动方案和2023年高质量项目计划、成立天瑞硅材料年产8万吨电子级粒状多晶硅产业升级项目指挥部的通知，要求二期项目相关部门严格项目建设过程把控，严防项目建设工期超期，同时涉及相关招标事宜要求严格程序，确保合规。
三、下一步打算
（一）持之以恒促整改。继续紧盯问题整改，对正在推进解决的问题紧抓不放、跟踪推进、加快工作进度；对整改完成的问题，巩固整改成效，防止反弹回潮，切实把整改成效转化为推动企业高质量高效益发展的强劲动力。
（二）坚持不懈抓督查。在抓好整改落实的基础上，注重建章立制，形成常态长效机制。坚持通过巡察这一政治“体检”，切实强化整改落实的政治担当和政治自觉，落实全面从严治党主体责任，持续推进全企业面从严治党向纵深发展。
（三）坚定不移保长效。进一步巩固整改落实成效，将巡察整改工作中形成的行之有效的工作方法作为推进工作的有力抓手，落实到日常工作的各个方面。同时，总结整改经验，固化标准，持续建章立制，不断完善现代企业制度，以长效机制不断培育和弘扬党员干部的良好作风，推动公司治理体系和治理能力现代化。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0912—2217202；邮政信箱：陕西省榆林市佳县榆佳经济技术开发区陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司党委（邮政编码：719208）；电子邮箱：trdqgzb@trsilicon.com.cn。